Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению

Лайфхаки Почетного адвоката.
1ое занятие бесплатное
12 авторских шаблонов документов для скачивания
Чек-лист ответа на запрос налогового органа

Смотрите занятие

в прямом эфире/записи бесплатно
Это бесплатно! Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Смотреть 1ое занятие

Программа онлайн-курса

Занятие 1 (вводное, открытое):
Занятие 1 (вводное, открытое):
10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям
ЭПИГРАФ к занятию:

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИТЬ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЧИТ ВОПРОС УЖЕ НАПОЛОВИНУ РЕШЁН.

Закон Кидлина.

Цель занятия:

Показать ошибки адвокатов, которые отдаляют ВАС от цели, как использовать все возможности закона для защиты ваших доверителей.

Что узнаете: На реальных примерах разберем ошибки и будут даны конкретные рекомендации, которые ВЫ сможете использовать в своей работе уже на следующий день.

  • Познакомитесь с тренером курса
  • Научитесь на чужих ошибках
  • Увидите свои ошибки
  • Исправите допущенные ошибки
  • Особенности экономических преступлений

Тайминг:

1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам.

Документы занятия - бесплатные для зарегистрировавшихся на занятие - придут по эл. почте:

  1. Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту после регистрации).
  2. Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия)
Занятие 2:
Занятие 2:
Как не реагировать на ОРМ в рамках закона
20 мая

Цель занятия:

  • Как в соответствии с законом противодействовать сбору информации о доверителе до возбуждения уголовного дела

Что узнаете/чему научитесь:

  • На занятии проанализируем действующее законодательство о не процессуальном сборе информации о клиенте и как на законных основаниях противодействовать этому. Как правильно не реагировать на требование сотрудников контрольных органов.
  • На занятии будут даны конкретные рекомендации, как себя вести, как реагировать и что делать. На основании этих рекомендаций вы сможете предпринять правильные действия по защите интересов ваших доверителей.

Тайминг:

2:40 Введение
10:40 Правовой статус запроса налогового органа или оперативников и признание его недействительным
13:00 Запрос налогового органа по ст. 93.1 Налогового кодекса
15:00 Запрос может прислать только налоговая инспекция вашего налогоплательщика, где он стоит на учете
16:20 Что должно быть в запросе
19:40, 36:40 Ответ налоговому органу
32:50 Вопрос об устном вызове в налоговый орган иностранного гражданина
41:28 Ответить на запрос налогового органа обязательно, но не всегда нужно предоставлять документы
43:43 Что делать, если решили не предоставлять документы
51:00 Ответ на запрос оперативников
1:03:20 Какие документы представить, если решили представить документы
1:07:30 Если в офис приехали оперативники и изымают документы
1:10:38 Кейс по делу, в котором незаконно изъяли документы
1:17:10 Всегда подписывайте протокол
11:18:00 Если изъяли и отрицают факт изъятия
1:20:00 Совет топ-менеджерам делать себе дубликаты
1:24:15 Определите круг опрашиваемых лиц, подготовка к опросу
1:33:00 Как давать показания
1:41:55 Как внести изменения в протокол
1:45:00 ст. 51 Конституции по экономическим преступлениям не работает
1:45:45 Осмотр личных вещей, осмотр и опечатывание помещений
1:55:05 Выемка электронной почты, подтверждение подлинности переписки, признание подлинности подписи на документе, прослушка

Документы занятия:

  1. Подробный конспект занятия, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
  2. Чек-лист законности запроса документации.
Занятие 3-4:
Занятие 3-4:
Как действовать на предварительном следствии
Цель занятия:

  • Понять как действовать на предварительном следствии, если против доверителя возбуждено уголовное дело.

Что узнаете/чему научитесь:

  • Как выстроить стратегию поведения в ходе предварительного расследования и как создать доказательства защиты.

Документы занятия:

  1. Презентация, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
  2. ХОДАТАЙСТВО о сдаче заграничного паспорта.
  3. ХОДАТАЙСТВО о привлечении гражданского ответчика.
  4. ХОДАТАЙСТВО о приобщении к материалам дела заключения специалиста.
  5. ХОДАТАЙСТВО об исключении из числа доказательств.
  6. ЗАЯВЛЕНИЕ о явке с повинной.
  7. ХОДАТАЙСТВО о проведении очной ставки.
  8. ХОДАТАЙСТВО о разъяснении обвинения.

Тайминг занятия 3:

1:30 Предварительное расследование - “время разбрасывать камни”. Что сделать адвокату, чтобы создать доказательства
3:40 Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц, чтобы никто не мог сказать то, что не касается его узких обязанностей, и избежать “группы лиц”
8:20 Как сузить этот круг людей
14:50 Определите, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему
21:20 Пример дела Ходорковского, где протоколы совещаний сработали против доверителей
25:00 Пример того, как определить гражданско-правовые отношения и обязанности доверителя в деле о выдаче кредита
31:40, 2:00:15 Ответ на вопрос о протоколах совещаний
32:50 Правильное определение гражданско-правовых отношений, что доверитель сделал, почему действия не являются криминальными на примере кейса с акционерным обществом и обращением в ВС РФ для подтверждения законности действий
37:40 Определите четкий функционал свидетеля. Как адвокату подготовить свидетеля и помогать ему на допросе
48:50 Постарайтесь записать, что доверитель говорит на допросе, даже если получите протокол допроса
53:45 Предъявление обвинения: требуйте разъяснений
1:00:20 На примере кейса об обвинении в действиях технической компании
1:11:40 Дело о неуплате налогов, где невольно следователю помогли воссоздать ситуацию
1:14:05 Допрос обвиняемого: чем заменить ст. 51 Конституции, если нужно отказаться от дачи показаний
1:21:15 Каждый раз показания должны быть доработаны
1:24:00 Контакт и консультирование доверителя с адвокатом
1:36:00 Стража для донесения позиции защиты
1:39:45 Лайфхаки на страже
1:46:20 Обыски: единственное противодействие. Прослушка. Подлинность подписи доверителя
1:53:10 Информация в компьютере доверителя
1:54:50 Проверка телефонов
1:58:00 Периодическая чистка компьютеров, облачные хранилища
2:00:30 Кейс по госзакупке. Определите, гражданско-правовые ли это отношения или может привести к уголовной ответственности. Кейсы работы с госкомпаниями
2:11:15 Отказ в допросе обвиняемого после ст. 217 УПК РФ
2:13:25 Приобщение письменных показаний
2:16:50 Как использовать то, что показания подзащитного следователь “подгоняет” под свои цели
2:21:50 Собственная редакция допроса
2:23:10 Приобщение документов к материалам дела
2:24:45 Изъятие копий документов
2:27:45 Как опровергнуть подлинность документа, если он подписан электронной подписью
2:35:35 Изъятие телефона, проверка мессенджера
2:39:00 Если следователь отказывается копировать показания с флэш-карты
Занятие 5:
Занятие 5:
Поведение на судебном следствии
Цель занятия:

Научиться управлять процессом, а не плестись за государственным обвинителем.

Что узнаете/чему научитесь:

  • Как организовать судебный процесс и убедить суд о необходимости вернуть дело прокурору на устранение процессуальных ошибок (доследование).
Документы занятия:

  1. Презентация, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
  2. ХОДАТАЙСТВО (в порядке ст.237 УПК РФ) о возвращении уголовного дела прокурору.
  3. ВЫРАЖЕНИЕ защитником своего отношения к предъявленному обвинению в порядке ч. 2 ст. 273 УПК РФ.
  4. ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО (в порядке части 3 ст. 243 УПК РФ).
  5. ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ относительно доказательств и процессуальных документов, содержащихся в уголовном деле.
  6. ХОДАТАЙСТВО о допуске вопросов стороны защиты для допроса свидетеля

АВТОР КУРСА И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Моя практика - ведение арбитражных дел и дел в международных судах по английскому праву, а также ведение уголовных дел по экономическим преступлениям. Автор методики расследования экономических преступлений и книги "К вам пришла налоговая полиция". Как опытный адвокат с 25-летним стажем, готов поделиться знаниями.

Александр Симонов

Руководитель Филиала "Адвокатская контора "СЛКонсалт" Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы.
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ:
Почетный адвокат России.
Автор книги "К вам пришла налоговая полиция".
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Уголовная и Арбитражная практика в РФ по вопросам: налогового, административного, таможенного, банковского и корпоративного права, несостоятельность (банкротство) компаний, привлечение (защита) к субсидиарной ответственности.

Преподаватель практикующий адвокат

Сформировал успешную практику по уголовным делам по экономическим преступлениям. Некоторые кейсы ниже.
Благодаря адвокату переквалифицировали статью и подзащитный вышел из СИЗО под обязательство не выходить из дома по ночам
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Обвинение увидело преступление, совершенное группой лиц. Фактически роль доверителя заключалась только в обналичивании денежных средств. Защита изложила позицию о наличии в действиях доверителя признаков преступления по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Суд изменил меру пресечения со стражи на обязательство находиться дома с 22 до 6 утра. В дальнейшем защита планирует переквалифицировать действия оставшихся лиц с 290 УК РФ на 201 УК РФ, где нет соучастников.
Доверителя обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере: защита по делу
По статье 199 УК РФ доверителю адвоката Александра Симонова предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы доверитель задекларировал туалетную бумагу, а в контейнере были телевизоры. Адвокат заявил суду, что его доверитель должен быть оправдан, поскольку сотрудники таможни вскрывали контейнер с товаром, проверяли содержимое с ГТД, потом опечатывали контейнер, а в их действиях не установлено признаков преступления, т.е. доказательств подмены наименования товара отсутствуют. Суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных нарушений, после чего дело закрыли.
Как обложки документов помогли адвокату выиграть дело: история, доказывающая важность мелочей в юридических процессах
В одном деле, адвокат Александр Симонов выиграл дело благодаря обложкам следственных документов. В процессе расследования следователь отрывал обложки следственных документов, присланных ему из Италии, чтобы легче было сшивать дело в тома. Из-за этого нарушения, между количеством страниц отправленных следователю и числом страниц, зафиксированных в деле, появилась разница. Адвокат построил защиту на этом. Его аргументы оказались настолько убедительными, что судья вынужден был оправдать его клиента. Этот случай показывает, что порой даже незначительные детали могут иметь большое значение в юридических делах.
Защита доверителя по ст. 199 УК РФ по делу, где техническая компания не являлась таковой
Доверителя обвинили в совершении преступления по ст. 199 УК РФ - работе с технической компанией и занижении налогов. Адвокат предъявил следователю ходатайство об истребовании в банке выписки по банковским счетам технической компании, из которых было установлено, что компания получала кредиты. Далее заявил ходатайство об истребовании кредитных досье технической компании. Было установлено, что компания получала кредиты, выплатила их. Оборот компании составил 8 млрд. руб. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, где и было утеряно.
Кассационный суд отменил приговор и дело прекратили в связи с истечением сроков давности
Суд признал доверителя виновным в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие посчитало, что доверитель работал с технической компанией (фирмой-однодневкой), в результате произошло занижение налогов. Адвокат предъявил гражданский иск к учредителю и директору технической компании о взыскании убытков в виде доначислений доверителю налоговыми органами сумм неуплаченных налогов. Гражданский суд установил, что учредитель и директор технической компании вводили в заблуждение доверителя относительно своей налоговой добросовестности. Приговор обжаловали в кассации. Кассационная инстанция посчитала, что нижестоящие суды не дали оценку обстоятельствам, установленным гражданским судом, отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции. Дело прекратили в связи с истечением срока давности.
Признание клиента помогло избежать приговора в деле мошенничества
Доверителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ: в магазинах он представлялся сотрудником налоговых органов и просил сделать скидку. Адвокат предложил доверителю признаться в этом, так как если доверитель будет отрицать данные обстоятельства, это ляжет в обвинение, а его показания станут доказательствами вины. Это сработало - суд указал прокурору, что действия доверителя по представлению себя сотрудником налоговых органов не имеет значения для дела. Значение имеет только то, показывал ли доверитель какие-либо документы и угрожал ли он продавцам чем-либо. В ходе судебного следствия таких доказательств добыто не было. Результат – оправдательный приговор.
Адвокат предложил доверителю написать явку с повинной, но не по статье, которую вменяют
Доверитель занимался обналичиванием и оказал услугу компании, которая выполняла работы по госконтракту. Руководителю компании было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В дальнейшем следствие включило в группу и доверителя адвоката Александра Симонова в качестве соучастника. Адвокат пояснил доверителю, что если он будет осужден за соучастие, то срок лишения свободы может быть реальным и максимальным, поскольку произошло хищение государственных средств. Адвокат предложил написать явку с повинной и признаться в совершении преступления по ст. 199 УК РФ и ст. 172 УК РФ. Результат: Доверитель получил условный срок за совершение преступления по ст. 172 УК РФ.
Переквалификация с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие считает, что доверитель работал с технической компанией, в результате чего произошло занижение налогов. Адвокат обратил внимание суда, что в обвинительном заключении указана сумма выручки компании, с которой невозможно исчислить сумму налога, неуплату которого вменяют доверителю, а ст. 252 УПК РФ не позволяет постановить обвинительный приговор. Другие документы в деле не подтверждают сумму выручки компании, указанную в обвинительном заключении. Следователь и эксперт не смогли пояснить эту разницу. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, переквалифицировано с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ и прекращено в связи с истечением срока давности.
Отзывы о тренере
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:

(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).

(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).

Выберите как учиться

Способы и стоимость обучения
30000 ₽
19900 ₽
В контакте с преподавателем: смотрите занятия + используете документы

  • В прямых эфирах 4 занятия + задаете вопросы тренеру, в т.ч. в группах последующих наборов.
  • По видео материалам, примерам документов и чек-листам курса и обновлениям.
  • Консультируетесь в прямых эфирах и между занятиями.
  • 1 из 4 кредитов на учебу в США
КУПИТЬ СЕЙЧАС
Click to order

Как проходит обучение на курсах ЕСПЧ-Навигатора

1
1
Смотрите занятия в прямом эфире или в записи в личном кабинете
Вас ждет бессрочный доступ к 240+ часам записанных занятий
2
2
Изучаете слайды, документы и шаблоны в свободное от работы время в личном онлайн кабинете
Предоставим примеры дел, жалоб в Конституционный Суд, ЕСПЧ и ООН, шаблоны и поможем инструкциями и чек-листами
3
3
Задаете любые вопросы в прямом эфире или после 24/7 в чате и получаете обратную связь от экспертов
Круглосуточно - доступ к чату с преподавателями останется с вами навсегда, как и к чату студентов для нетворкинга и общения
4
4
Получаете диплом об окончании курса
с указанием количества часов курса
Дипломы принимаются коллегиями адвокатов в счет повышения квалификации
5
5
Применяете навыки в своем деле в Конституционном Суде, ЕСПЧ, органах ООН и в национальных судах
а диплом станет наглядным доказательством вашего профессионализма
  • наши выпускники добиваются побед
  • и не только в Конституционном Суде, ЕСПЧ и ООН, но и в национальных судах
6
6
*Получаете диплом Университета Аризоны со скидкой до 100% от ЕСПЧ-Навигатора
Получаете степень магистра прав человека Университета Аризоны со скидкой до 50% или Сертификат курсов Университета Аризоны БЕСПЛАТНО благодаря диплому выпускника курсов ЕСПЧ-Навигатора
  • Станьте международным специалистом - смените профессию
  • Еще больше знаний по защите прав человека
  • Сертификат и/или диплом магистра прав человека от Университета Аризоны
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:

(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).

(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
24 года
опыта работы с Конституционным Судом, ЕСПЧ, ООН и нацсудами
1000+
выпускников за рубежом и в России прошли курсы
400+
часов онлайн занятий
4000+
сообщество в социальных сетях
Выбирайте еще курсы ЕСПЧ-Навигатора

ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ С “ЕСПЧ-НАВИГАТОР" ЛУЧШЕ

Обучение от "ЕСПЧ-Навигатора"
"ЕСПЧ-Навигатор" — это практикующее сообщество юристов. Мы даем знания от первоисточника
Результат
Практические занятия нацелены на отправку приемлемых жалоб в суды общие и арбитражные суды, Конституционный Суд, ЕСПЧ и органы ООН, пересмотр решений судов и взыскание компенсаций
Пожизненный доступ к материалам программы
Станьте студентом “ЕСПЧ-Навигатора" — и пользуйтесь пожизненной подпиской на все текущие и будущие материалы обучения
Персональный подход
Интерактивная работа по максимуму при групповом обучении. Консультируйтесь у тренера курса и улучшите свои документы
Сообщество "ЕСПЧ-Навигатора"
4000+ заряженных участников: от новичков до юристов с опытом работы судах, Конституционном Суде, ЕСПЧ и ООН. Здесь находят ответы на вопросы, клиентов, партнеров и строят карьеру.
Шаблоны и Подарки
Скачайте шаблоны, инструкции, чек листы и документы, книги и учебники, видео лекции юристов с опытом работы, список литературы для самообразования и использования в будущей работе

Часто задаваемые вопросы

Напишите, если есть вопросы

Заполните форму и мы ответим сегодня.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Напишите, если есть вопросы

Заполните форму и мы ответим сегодня.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.