36 шаблонов документов для скачивания, конспектов и чек-листов

Как выиграть уголовное дело по экономическому преступлению

Лайфхаки Почетного адвоката.
1ое занятие бесплатное + Чек-лист ответа на запрос налогового органа
16 часов повышения квалификации

Смотрите занятие

в прямом эфире/записи бесплатно
Это бесплатно! Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Включите электронный адрес ab@strategiclitigation.center в ваш список контактов, чтобы письмо с видеозаписью не ушло в спам.
Смотреть 1ое занятие

Программа онлайн-курса

Занятие 1 (вводное, открытое):
Занятие 1 (вводное, открытое):
10 ошибок адвокатов по экономическим преступлениям
ЭПИГРАФ к занятию:

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ ЧЕТКО ОБОЗНАЧИТЬ И СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ, ЗНАЧИТ ВОПРОС УЖЕ НАПОЛОВИНУ РЕШЁН.

Закон Кидлина.

Цель занятия:

Показать ошибки адвокатов, которые отдаляют ВАС от цели, как использовать все возможности закона для защиты ваших доверителей.

Что узнаете: На реальных примерах разберем ошибки и будут даны конкретные рекомендации, которые ВЫ сможете использовать в своей работе уже на следующий день.

  • Познакомитесь с тренером курса
  • Научитесь на чужих ошибках
  • Увидите свои ошибки
  • Исправите допущенные ошибки
  • Особенности экономических преступлений

Тайминг:

1:30 О ЕСПЧ-Навигаторе
4:50 Сертификат участника
6:25 О преподавателе Александре Симонове
20:55 Задачи адвоката в процессе
24:55 Ошибки в понимании обстоятельств дела
42:42 Необоснованная криминализация событий и непонимание существа гражданских правоотношений
55:45 Отсутствие стратегии по делу
1:08:55 Выжидающая позиция адвоката
1:12:52 Отождествление адвоката, которое изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, с существом обвинения
1:19:25 Ошибка брать ст. 51 Конституции
1:21:15 Пассивность в ходе допроса и очных ставок
1:24:38 Отрицание очевидных фактов
1:27:47 Пассивность в изучении доказательств
1:35:30 План курса по защите в экономических преступлениях
1:38:50 Логистика курса
1:44:50 Как бесплатно учиться в Университете Аризоны
1:55:15 Скачайте бонусы вебинара
1:58:55 Отсутствие доказательств в деле недостаточно для вынесения оправдательного приговора
2:00:13 Уголовная ответственность после гражданского и арбитражного суда, преюдициальное значение
2:03:13 Как квалифицировать в случае, когда компания подписала соглашение о переводе долга и долг не погашен
2:04:48 Заключения специалистов недостаточно в суде, необходимо ходатайство
2:06:38 Вопросы адвоката доверителю в процессе опроса следователем
2:11:25 Как вызвать на допрос человека, который находится за рубежом
2:12:40 Криминализация действий адвоката
2:14:37 Заявление об истечении срока давности
2:16:35 Возражения против действий председательствующего
2:19:20 Нововведения по налоговым составам
2:21:12 Как Александр применяет нормы ЕСПЧ и английского права к ситуации в РФ
2:23:48 Доказательства, полученные с применением спутниковой съемки, фотофиксации, видеофиксации
2:29:00, 2:32:25 Как не прекратить дело, используя ст. 125.1 УПК РФ
2:30:30 Нововведения по налоговым составам.

Документы занятия - бесплатные для зарегистрировавшихся на занятие - придут по эл. почте:

  1. Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту после регистрации).
  2. Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия)
Занятие 2:
Занятие 2:
Как не реагировать на ОРМ в рамках закона
Цель занятия:

  • Как в соответствии с законом противодействовать сбору информации о доверителе до возбуждения уголовного дела

Что узнаете/чему научитесь:

  • На занятии проанализируем действующее законодательство о не процессуальном сборе информации о клиенте и как на законных основаниях противодействовать этому. Как правильно не реагировать на требование сотрудников контрольных органов.
  • На занятии будут даны конкретные рекомендации, как себя вести, как реагировать и что делать. На основании этих рекомендаций вы сможете предпринять правильные действия по защите интересов ваших доверителей.

Тайминг:

2:40 Введение
10:40 Правовой статус запроса налогового органа или оперативников и признание его недействительным
13:00 Запрос налогового органа по ст. 93.1 Налогового кодекса
15:00 Запрос может прислать только налоговая инспекция вашего налогоплательщика, где он стоит на учете
16:20 Что должно быть в запросе
19:40, 36:40 Ответ налоговому органу
32:50 Вопрос об устном вызове в налоговый орган иностранного гражданина
41:28 Ответить на запрос налогового органа обязательно, но не всегда нужно предоставлять документы
43:43 Что делать, если решили не предоставлять документы
51:00 Ответ на запрос оперативников
1:03:20 Какие документы представить, если решили представить документы
1:07:30 Если в офис приехали оперативники и изымают документы
1:10:38 Кейс по делу, в котором незаконно изъяли документы
1:17:10 Всегда подписывайте протокол
11:18:00 Если изъяли и отрицают факт изъятия
1:20:00 Совет топ-менеджерам делать себе дубликаты
1:24:15 Определите круг опрашиваемых лиц, подготовка к опросу
1:33:00 Как давать показания
1:41:55 Как внести изменения в протокол
1:45:00 ст. 51 Конституции по экономическим преступлениям не работает
1:45:45 Осмотр личных вещей, осмотр и опечатывание помещений
1:55:05 Выемка электронной почты, подтверждение подлинности переписки, признание подлинности подписи на документе, прослушка

Документы занятия:

  1. Подробный конспект занятия, где будут даны рекомендации и ссылки на нормативные акты.
  2. Чек-лист законности запроса документации.
Занятие 3-4:
Занятие 3-4:
Как действовать на предварительном следствии
Цель занятия:

  • Понять как действовать на предварительном следствии, если против доверителя возбуждено уголовное дело.

Что узнаете/чему научитесь:

  • Как выстроить стратегию поведения в ходе предварительного расследования и как создать доказательства защиты.

Документы занятия:

  1. Конспект занятия 3 - Предварительное следствие (часть 1)
  2. Занятие 3 (слайды) Предварительное следствие (часть 1)
  3. ХОДАТАЙСТВО о сдаче заграничного паспорта.
  4. ХОДАТАЙСТВО об отмене решения о признании лица гражданским истцом. Цессионарий.
  5. ХОДАТАЙСТВО о разъяснении обвинения следователем.
  6. ПРАВА АДВОКАТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ.
  7. План Занятия 4 Предварительное следствие (часть 2).
  8. Занятие 4 Предварительное следствие (Конспект занятия).
  9. Экспертное заключение: 8 вопросов, на которые защитник должен найти ответы.
  10. Пример: Слайд 1 - Протокол осмотра предметов (документов).
  11. ХОДАТАЙСТВО об ознакомлении с документами, передаваемыми эксперту.
  12. Явка с повинной. Образец заявления.
  13. ПРАКТИКА по ст. 90 УПК РФ. ХОДАТАЙСТВО о проведении очной ставки.
  14. Исключение ОРМ из доказательства - ХОДАТАЙСТВО об исключении доказательств.
  15. ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ.
  16. Гражданский ответчик. Ходатайство о привлечении гражданского ответчика. Алгоритм (ст. 217 УПК РФ).
  17. Ознакомление с материалами дела. Что проверяется при ознакомлении с материалами уголовного дела в обязательном порядке?
  18. Заявление об отводе следователя.
  19. ХОДАТАЙСТВО о приобщении к материалам дела заключения специалиста.

Тайминг занятия 3:

1:30 Предварительное расследование - “время разбрасывать камни”. Что сделать адвокату, чтобы создать доказательства
3:40 Определите ближайший круг лиц и проблемный круг лиц, чтобы никто не мог сказать то, что не касается его узких обязанностей, и избежать “группы лиц”
8:20 Как сузить этот круг людей
14:50 Определите, какие гражданско-правовые действия следствие считает преступными и почему
21:20 Пример дела Ходорковского, где протоколы совещаний сработали против доверителей
25:00 Пример того, как определить гражданско-правовые отношения и обязанности доверителя в деле о выдаче кредита
31:40, 2:00:15 Ответ на вопрос о протоколах совещаний
32:50 Правильное определение гражданско-правовых отношений, что доверитель сделал, почему действия не являются криминальными на примере кейса с акционерным обществом и обращением в ВС РФ для подтверждения законности действий
37:40 Определите четкий функционал свидетеля. Как адвокату подготовить свидетеля и помогать ему на допросе
48:50 Постарайтесь записать, что доверитель говорит на допросе, даже если получите протокол допроса
53:45 Предъявление обвинения: требуйте разъяснений
1:00:20 На примере кейса об обвинении в действиях технической компании
1:11:40 Дело о неуплате налогов, где невольно следователю помогли воссоздать ситуацию
1:14:05 Допрос обвиняемого: чем заменить ст. 51 Конституции, если нужно отказаться от дачи показаний
1:21:15 Каждый раз показания должны быть доработаны
1:24:00 Контакт и консультирование доверителя с адвокатом
1:36:00 Стража для донесения позиции защиты
1:39:45 Лайфхаки на страже
1:46:20 Обыски: единственное противодействие. Прослушка. Подлинность подписи доверителя
1:53:10 Информация в компьютере доверителя
1:54:50 Проверка телефонов
1:58:00 Периодическая чистка компьютеров, облачные хранилища
2:00:30 Кейс по госзакупке. Определите, гражданско-правовые ли это отношения или может привести к уголовной ответственности. Кейсы работы с госкомпаниями
2:11:15 Отказ в допросе обвиняемого после ст. 217 УПК РФ
2:13:25 Приобщение письменных показаний
2:16:50 Как использовать то, что показания подзащитного следователь “подгоняет” под свои цели
2:21:50 Собственная редакция допроса
2:23:10 Приобщение документов к материалам дела
2:24:45 Изъятие копий документов
2:27:45 Как опровергнуть подлинность документа, если он подписан электронной подписью
2:35:35 Изъятие телефона, проверка мессенджера
2:39:00 Если следователь отказывается копировать показания с флэш-карты

Тайминг занятия 4:

Очная ставка
2:05 Очная ставка по экономическому делу
6:30 Кейс: очная ставка с доверителем - разработчиком компьютерной программы
11:20 Вопросы, которые нужно задать на очной ставке по экономическому делу
12:20 Если следователь рассаживает доверителя и адвоката отдельно - ходатайство
15:25 Ходатайства, обоснование ходатайств на примерах
Явка с повинной
20:55 Для чего и как работает явка с повинной
22:35 Пример дела
Преюдиция в уголовном процессе - создание доказательств
28:00 Когда решения принимают преюдициальное значение
32:00 Пример дела о неуплате налогов, где решение суда и вышестоящей инспекции помогли доказать, что оборот для исчисления налога был ниже в 5 раз
37:00 Способы получить преюдицию, пример дела , где доказали, что руководство технической компании вводило в заблуждение доверителя, заявляя о своей добросовестности
41:25 Отказные материалы, пример применения отказных материалов в деле технической компании
46:50 Решения арбитражного суда, пример дела с обвинением банкиров в выдаче технических кредитов
51:00 На что обратить внимание, когда идете в гражданский суд за установлением фактов для уголовного дела
57:15 Дело адвоката, в отношении которого возбудили дело по ст. 159 УК РФ за большой гонорар
Дружественная процессуальная фигура
1:00:38 Кто может стать дружественной процессуальной фигурой, кейс
Судебная экспертиза
1:07:30 Судебная экспертиза, как предотвратить ситуацию, когда ознакомление проходит позже; вопросы.
1:13:15 Ходатайство о предоставлении списка документов для экспертизы, об эксперте, об участии защиты. Кейсы с участием защитника в экспертизе
1:20:45 На что нужно обратить внимание в экспертизе по экономическому делу
1:23:10 Эксперт исследует документы, которые отсутствуют в материалах уголовного дела
1:25:40 Проблема: нормативные акты, которые использует следователь, не подлежат применению
1:30:45 Следователь сообщил эксперту обстоятельства дела, которые отличаются от обвинения
1:33:30 Нарушен принцип независимости эксперта
1:35:20 Другие вопросы и заблуждения об экспертизе
1:41:40 Заключение специалиста: как использовать, чтобы суд принял
1:47:20 Как работать со специалистом/экспертом
Ходатайство с «сюрпризом»
1:59:10 Не заявляем пустые ходатайства
Как получить информацию из уголовного дела
2:02:10 Как получить информацию из уголовного дела
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела
2:05:55 Ст. 217 УПК РФ
2:11:25 Кейс об исчезнувших листах из материалах дела, которые, конечно, доказывали невиновность подзащитного
2:14:25 Протоколы допроса свидетелей
2:20:40 Изучаем банковские документы
2:23:53 Постановление о признании вещественных доказательств, их возврате, выделении документов в отдельное производство. Кейс
Ходатайства
2:29:50 Ходатайства о дополнительном допросе обвиняемого, о дополнительной экспертизе, о разъяснении обвинения, о проведении очных ставок
Вопросы
2:36:00 Что защищаете при явке с повинной от предъявления обвинения по основной и вспомогательной статьям
2:38:48 Как осуществляли защиту адвоката (по кейсу)
2:41:10 Обязан ли следователь предоставить для ознакомления постановление о назначении экспертизы и другие документы
2:43:00 Разве можно рассматривать в качестве нормативно-правового акта внутренние акты предприятия
2:45:22 Есть ли какой-то законодательный акт, регламентирующий требования к внутренним актам юрлица
2:48:30 Лицо дало явку с повинной, от явки отказался в дальнейшем. Можно ли опровергнуть авторство
2:53:26 На что обращать внимание при защите лиц, обвиняемых по 285 УК РФ
2:53:58 В примере о восстановлении программы не пытались ли привлечь эксперта (по кейсу)
2:55:30 Как должен поступить следователь при приобщении документов
2:56:50 Вопрос о приобщении доказательств
1:59:48 В многотомных ходатайствах зашить отвод следователю
3:00:25 Стоит ли в протоколе просить об указании документов защиты
Занятие 5:
Занятие 5:
Поведение на судебном следствии
Цель занятия:

Научиться управлять процессом, а не плестись за государственным обвинителем.

Что узнаете/чему научитесь:

  • Как организовать судебный процесс и убедить суд о необходимости вернуть дело прокурору на устранение процессуальных ошибок (доследование).
Документы занятия:

  1. Конспект Занятия 5. Судебное следствие.
  2. Ходатайство об истребовании и осмотре вещдоков.
  3. Ходатайство об истребовании документов.
  4. Ходатайство о приобщении заключения специалиста.
  5. Ходатайство о допуске вопросов свидетелю.
  6. Ходатайство о допросе специалиста.
  7. Ходатайство ст 237 УПК. Очная ставка.
  8. Ходатайство о признании оглашения очной ставки недопустимым доказательством.
  9. Обращение внимания суда на доказательства. ГОТОВИМСЯ к ст. 237 УПК или к АПЕЛЛЯЦИИ.
  10. Выражение мнения к обвинению.
  11. Ходатайство о разъяснении обвинения.
  12. ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО (в порядке части 3 ст. 243 УПК РФ).

Тайминг:

00:30 Как обратить внимание суда на доказательства, которые помешают суду вынести обвинительное заключение
11:45 Дело о даче взятки, где дело было возвращено по ст. 237 УПК РФ
Проверка обвинительного заключения
16:20 Каждое деяние квалифицировано индивидуально
17:20 Что следствие считает доказательствами
18:05 Сумма ущерба должна соотноситься с гражданским иском
21:45 Мотивированность
22:30 Доказательства описаны или отвергнуты
23:00 Нормы УПК
25:18 Отказные материалы
28:35 Как описаны нормы гражданского законодательства
Предварительное слушание
29:55 Формируем видение уголовного дела у судьи
31:10 Ходатайство об исключении доказательств
39:40 Возвращение дела прокурору
Начало судебного слушания
47:30 Обвинение для подзащитного и адвоката непонятно
53:30 Подзащитный виновным себя не признает, поскольку совершенные действия не являются противоправными
Установление проведения судебного следствия
55:40 Допрос сначала, а после - доказательства обвинения
Судебные слушания
57:15 Договариваемся о порядке действий
58:40 Допрос потерпевшего
1:03:10 Допрос свидетеля
1:12:10 Запрет на оглашение показаний отсутствующих свидетелей
1:15:30 Проблема противоречивости показаний свидетеля
1:17:35 Возражения на действующего председательствующего
1:23:20 Судья отводит ваши вопросы - как предотвратить
1:27:00 Документ “Обращение внимания суда на доказательства”
1:32:00 Вещественные доказательства - требуем исследовать, чтобы в приговоре не было “совокупности исследованных доказательств”, почему это не является затягиванием
1:37:42 Экспертиза и заключение специалиста - суд обязан приобщить, просим провести дополнительную экспертизу
1:50:00 Выступление адвокатов: почему нужно вернуть дело по ст. 237 УПК РФ, структура выступления, доказательства, управление процессом и подготовка фундамента для апелляции и кассации
1:57:10 Истребование дополнительных доказательств
1:59:10 Приговор или ст. 237 УПК РФ
Вопросы
2:08:55 Какое значение для возврата дела имеет неуказание на место совершения
2:15:00 Отсутствует указание на цели и мотивы: насколько это значимо?
2:16:20 Приобщение доказательств, если не указаны свидетели защиты
1:18:44 Какое значение имеет то, что суд выходит за рамки обвинения
2:21:25 Как быть, если подсудимого в силу его особенностей легко сбить в суде
2:23:25 Уменьшают ли на практике ущерб на сумму уплаченных налогов
2:23:48 Использование ранних показаний свидетеля
2:25:10 Допросы со следствия читает сам судья, протокол судебного заседания не отдают, вопросы по тексту допроса снимают, есть ли практика с отменой приговора по таким основаниям
2:28:28 Оспаривание доказательств обвинения
2:34:05 Судья не дает представить доказательства защиты
2:36:05 Исследование вещдоков
2:40:28 Стоит ли на этапе исследования доказательств обращать внимание суда на недостаточность?
2:43:35 Ситуация, когда размер взятки оспаривается защитой, обвинение подтверждают показания одного свидетеля
2:44:05 Как организовать отказной материал по тому же предмету обвинения в другом регионе
2:50:48 Приобщение к материалам дела своего текста в прениях
2:51:35 Письменные предложения по существу обвинения
2:52:04 Действия защиты при обыске
2:55:38 Можно ли в суде использовать письменные показания
2:57:35 Как бороться с недоказанностью умысла
3:00:35 В чем ценность перехода на ст. 172 в примере дела
3:03:50 Когда подать ходатайство об исключении доказательств
3:06:55 Как легализовать аудиозапись защиты
3:14:25 Приобщение письменных показаний подсудимого
Занятие 6:
Занятие 6:
Вопрос-ответ
Тайминг:

00:20 Как довести до суда свою позицию: кейс
Вопросы
18:30 Как просить суд о возврате по ст. 237 УПК
32:05 Вопрос об отношении защиты к обвинению
35:30 Как формировать перечень доказательств защиты
43:00 Прокурор считает несущественными показания отсутствующих ключевых свидетелей в суде по ст. 199: нужно ли обжаловать?
51:20 Можно ли указать на ст. 217 ходатайство о включении в перечень ходатайств протоколов следственных действий, возможен ли отказ в дальнейшем в суде
58:25 Когда доверитель в статусе свидетеля, какой алгоритм действий
1:05:00 Заявляете ли на 217-й о прекращении уголовного дела
1:09:10 Расчет размера убытка - без косвенных налогов
1:10:45 Направляете ли прокурору ходатайство о возврате дела при или держите до суда
1:13:55 Расчет прибыли
1:22:05 Как используете возможности защиты по окончании судебного следствия
1:24:05 Ходатайство следователю о приобщении доводов защиты в обвинительном заключении
1:25:05 Обращение внимания суда на доказательства: как суд относится
1:32:00 Камеральные и выездные проверки - ошибки налоговых органов
1:35:45 Истребование доказательств, находящихся за пределами РФ
1:38:50 Как назвать документ об обращении внимания на доказательства - это не ходатайство
1:42:55 Считаете ли допустимым доказательством показания свидетелей в иностранном органе, исключение доказательства
1:49:20 Работа по гражданскому иску в уголовном деле
2:14:40 Отзывы о курсе

АВТОР КУРСА И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Моя практика - ведение арбитражных дел и дел в международных судах по английскому праву, а также ведение уголовных дел по экономическим преступлениям. Автор методики расследования экономических преступлений и книги "К вам пришла налоговая полиция". Как опытный адвокат с 25-летним стажем, готов поделиться знаниями.

Александр Симонов

О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ:
Руководитель Филиала "Адвокатская контора "СЛКонсалт" Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы.
Автор книги "К вам пришла налоговая полиция".
Почетный адвокат России.
О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
Уголовная и Арбитражная практика в РФ по вопросам: налогового, административного, таможенного, банковского и корпоративного права, несостоятельность (банкротство) компаний, привлечение (защита) к субсидиарной ответственности.
Судья Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC).

Преподаватель практикующий адвокат

Сформировал успешную практику по уголовным делам по экономическим преступлениям. Некоторые кейсы ниже.
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Обвинение увидело преступление, совершенное группой лиц. Фактически роль доверителя заключалась только в обналичивании денежных средств. Защита изложила позицию о наличии в действиях доверителя признаков преступления по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Суд изменил меру пресечения со стражи на обязательство находиться дома с 22 до 6 утра. В дальнейшем защита планирует переквалифицировать действия оставшихся лиц с 290 УК РФ на 201 УК РФ, где нет соучастников.
По статье 199 УК РФ доверителю адвоката Александра Симонова предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Якобы доверитель задекларировал туалетную бумагу, а в контейнере были телевизоры. Адвокат заявил суду, что его доверитель должен быть оправдан, поскольку сотрудники таможни вскрывали контейнер с товаром, проверяли содержимое с ГТД, потом опечатывали контейнер, а в их действиях не установлено признаков преступления, т.е. доказательств подмены наименования товара отсутствуют. Суд вернул дело прокурору для устранения процессуальных нарушений, после чего дело закрыли.
В одном деле, адвокат Александр Симонов выиграл дело благодаря обложкам следственных документов. В процессе расследования следователь отрывал обложки следственных документов, присланных ему из Италии, чтобы легче было сшивать дело в тома. Из-за этого нарушения, между количеством страниц отправленных следователю и числом страниц, зафиксированных в деле, появилась разница. Адвокат построил защиту на этом. Его аргументы оказались настолько убедительными, что судья вынужден был оправдать его клиента. Этот случай показывает, что порой даже незначительные детали могут иметь большое значение в юридических делах.
Доверителя обвинили в совершении преступления по ст. 199 УК РФ - работе с технической компанией и занижении налогов. Адвокат предъявил следователю ходатайство об истребовании в банке выписки по банковским счетам технической компании, из которых было установлено, что компания получала кредиты. Далее заявил ходатайство об истребовании кредитных досье технической компании. Было установлено, что компания получала кредиты, выплатила их. Оборот компании составил 8 млрд. руб. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, где и было утеряно.
Кассационный суд отменил приговор и дело прекратили в связи с истечением сроков давности
Суд признал доверителя виновным в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие посчитало, что доверитель работал с технической компанией (фирмой-однодневкой), в результате произошло занижение налогов. Адвокат предъявил гражданский иск к учредителю и директору технической компании о взыскании убытков в виде доначислений доверителю налоговыми органами сумм неуплаченных налогов. Гражданский суд установил, что учредитель и директор технической компании вводили в заблуждение доверителя относительно своей налоговой добросовестности. Приговор обжаловали в кассации. Кассационная инстанция посчитала, что нижестоящие суды не дали оценку обстоятельствам, установленным гражданским судом, отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции. Дело прекратили в связи с истечением срока давности.
Признание клиента помогло избежать приговора в деле мошенничества
Доверителю предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ: в магазинах он представлялся сотрудником налоговых органов и просил сделать скидку. Адвокат предложил доверителю признаться в этом, так как если доверитель будет отрицать данные обстоятельства, это ляжет в обвинение, а его показания станут доказательствами вины. Это сработало - суд указал прокурору, что действия доверителя по представлению себя сотрудником налоговых органов не имеет значения для дела. Значение имеет только то, показывал ли доверитель какие-либо документы и угрожал ли он продавцам чем-либо. В ходе судебного следствия таких доказательств добыто не было. Результат – оправдательный приговор.
Адвокат предложил доверителю написать явку с повинной, но не по статье, которую вменяют
Доверитель занимался обналичиванием и оказал услугу компании, которая выполняла работы по госконтракту. Руководителю компании было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В дальнейшем следствие включило в группу и доверителя адвоката Александра Симонова в качестве соучастника. Адвокат пояснил доверителю, что если он будет осужден за соучастие, то срок лишения свободы может быть реальным и максимальным, поскольку произошло хищение государственных средств. Адвокат предложил написать явку с повинной и признаться в совершении преступления по ст. 199 УК РФ и ст. 172 УК РФ. Результат: Доверитель получил условный срок за совершение преступления по ст. 172 УК РФ.
Переквалификация с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ
Доверителю предъявили обвинение в совершении преступления по ст. 199 УК РФ. Следствие считает, что доверитель работал с технической компанией, в результате чего произошло занижение налогов. Адвокат обратил внимание суда, что в обвинительном заключении указана сумма выручки компании, с которой невозможно исчислить сумму налога, неуплату которого вменяют доверителю, а ст. 252 УПК РФ не позволяет постановить обвинительный приговор. Другие документы в деле не подтверждают сумму выручки компании, указанную в обвинительном заключении. Следователь и эксперт не смогли пояснить эту разницу. Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, переквалифицировано с ч. 2 на ч. 1 ст. 199 УПК РФ и прекращено в связи с истечением срока давности.
Отзывы о тренере
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:

(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).

(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).

Выберите как учиться

Способы и стоимость обучения
13990 ₽
25000 ₽
Самостоятельно: смотрите занятия + изучаете документы

  • В личном кабинете изучаете 6 занятий по видеозаписям по собственному графику
  • Без ограничений по времени
  • доступ ко всем материалам, документам, примерам ходатайств и чек-листам курса
КУПИТЬ СЕЙЧАС

Как проходит обучение на курсах

1
1
Участвуете в первом открытом занятии бесплатно
Смотрите занятие в прямом эфире + задаете вопросы преподавателю, получаете ссылку на видеозапись занятия с тайм-кодами + подарок-шпаргалку от преподавателя для вашей работы по теме вебинара
Принимаете решение о продолжени учебы
2
2
Оплачиваете курс: воспользуйтесь скидками и рассрочкой при оплате курса
Не устроит курс - вернем деньги
Нужна рассрочка? Выберите её при оформлении оплаты. Нужны другие условия? Пишите в форму для обратной связи, оформим рассрочку без процентов под “честное слово”. Скидка 20% для тех, кто уже прошел хотя бы один курс ЕСПЧ-Навигатора. И еще 10% вам и коллеге, пришедшему по вашей рекомендации.
3
3
После оплаты создаем ваш личный кабинет на сайте и присылаем логин и пароль по электронной почте в течение нескольких часов

Бессрочный доступ к личному кабинету со всеми курсами, которые вы пройдете
4
4
Смотрите занятия на компьютере/планшете/телефоне в прямом эфире или записи, изучаете слайды, документы и шаблоны в любое время онлайн
Предоставим примеры дел, жалоб и ходатайств в суды, шаблоны и поможем инструкциями и чек-листами
5
5
Задаете вопросы в прямом эфире или в чате - выбирайте опцию "В контакте с преподавателем"
Доступ к чату с преподавателями и студентами останется навсегда
6
6
Получаете диплом об окончании курса с указанием количества часов курса
Дипломы принимаются коллегиями адвокатов в счет повышения квалификации
7
7
Применяете навыки в своем деле в Конституционном Суде, органах ООН и в национальных судах
Наши выпускники добиваются побед
Смотрите бесплатное
занятие и знакомьтесь c преподавателем
а в качестве бонуса скачайте:

(1) Чек-лист Вашего ответа на запрос налогового органа (придет на эл. почту/мессенджер после регистрации).

(2) Рекомендация прокуратуры 2022 года, как писать обвинительное заключение (подарим каждому участнику занятия).
24 года
опыта работы с Конституционным Судом, ЕСПЧ, ООН и нацсудами
1000+
выпускников за рубежом и в России прошли курсы
400+
часов онлайн занятий
4000+
сообщество в социальных сетях
Выбирайте еще курсы ЕСПЧ-Навигатора

ПОЧЕМУ УЧИТЬСЯ С “ЕСПЧ-НАВИГАТОР" ЛУЧШЕ

Обучение от "ЕСПЧ-Навигатора"
"ЕСПЧ-Навигатор" — это практикующее сообщество юристов. Мы даем знания от первоисточника
Результат
Практические занятия нацелены на отправку приемлемых жалоб в суды общие и арбитражные суды, Конституционный Суд, ЕСПЧ и органы ООН, пересмотр решений судов и взыскание компенсаций
Пожизненный доступ к материалам программы
Станьте студентом “ЕСПЧ-Навигатора" — и пользуйтесь пожизненной подпиской на все текущие и будущие материалы обучения
Персональный подход
Интерактивная работа по максимуму при групповом обучении. Консультируйтесь у тренера курса и улучшите свои документы
Сообщество "ЕСПЧ-Навигатора"
4000+ заряженных участников: от новичков до юристов с опытом работы судах, Конституционном Суде, ЕСПЧ и ООН. Здесь находят ответы на вопросы, клиентов, партнеров и строят карьеру.
Шаблоны и Подарки
Скачайте шаблоны, инструкции, чек листы и документы, книги и учебники, видео лекции юристов с опытом работы, список литературы для самообразования и использования в будущей работе

Часто задаваемые вопросы

Напишите, если есть вопросы

Заполните форму и мы ответим сегодня.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Напишите, если есть вопросы

Заполните форму и мы ответим сегодня.
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.