Доверителя адвоката Александра Симонова обвинили в совершении преступления по ст. 199 УК РФ - работе с технической компанией и занижении налогов. Следствие получило доказательства, что учредитель и директор технической компании были номиналами.
Адвокат предъявил следователю ходатайство об истребовании в банке выписки по банковским счетам технической компании, из которых было установлено, что компания получала кредиты. Далее заявил ходатайство об истребовании кредитных досье технической компании.
После анализа банковских документов было установлено, что компания получила 23 кредита на сумму 2,5 млрд. руб., выплатила проценты и вернула их банку. Оборот технической компании составил 8 млрд. руб. В качестве обеспечения возвратности кредитов компания предоставляла имущество.
Адвокат обратил внимание суда на то, что:
Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, где и было утеряно.
Адвокат предъявил следователю ходатайство об истребовании в банке выписки по банковским счетам технической компании, из которых было установлено, что компания получала кредиты. Далее заявил ходатайство об истребовании кредитных досье технической компании.
После анализа банковских документов было установлено, что компания получила 23 кредита на сумму 2,5 млрд. руб., выплатила проценты и вернула их банку. Оборот технической компании составил 8 млрд. руб. В качестве обеспечения возвратности кредитов компания предоставляла имущество.
Адвокат обратил внимание суда на то, что:
- оборот компании доверителя составил 200 млн. руб.,
- техническая компания получала кредиты в банке. Кроме того, Банк России проверял банк, который выдавал кредиты компании, и никаких нарушений выявлено не было,
- техническая компания была ликвидирована налоговыми органами без замечаний.
Дело возвращено по ст. 237 УПК РФ, где и было утеряно.
Бесплатный вебинар для адвокатов по защите в экономических преступлениях. Регистрация
